证券简称：爱特科技    证券代码：831134      主办券商：申万宏源

常州爱特科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

    常州爱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年5月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月12日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由何寿根董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

    会议以投票表决方式审议通过如下议案：

   （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

    公司拟将经营范围变更为：“计算机软件、电子元器件、通用设备、专用设备、电气机械和器材、仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、电子仪器设备、计算机、通信和其他电子设备、支吊架、阻尼器、电池、新型能源装备的设计、研发、制造、销售；电力设备运维服务；计算机应用服务（除专项规定）；上述产品的技术咨询及服务；办公设备销售。（凡上述范围内涉及国家专项审批许可的，取得专项审批许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

    表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；

    具体修改见附件。

    表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

    （三）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日

附件：

    1、原《公司章程》第二章第十二条为：“公司经营范围：计算机软件、电子元器件、通用设备、专用设备、电气机械和器材、仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、电子仪器设备、计算机、通信和其他电子设备、支吊架、阻尼器、电池的设计、研发、制造、销售；电力设备运维服务；计算机应用服务（除专项规定）；上述产品的技术咨询及服务；办公设备销售。（凡上述范围内涉及国家专项审批许可的，取得专项审批许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

    现修订为：“公司经营范围：计算机软件、电子元器件、通用设备、专用设备、电气机械和器材、仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、电子仪器设备、计算机、通信和其他电子设备、支吊架、阻尼器、电池、新型能源装备的设计、研发、制造、销售；电力设备运维服务；计算机应用服务（除专项规定）；上述产品的技术咨询及服务；办公设备销售。（凡上述范围内涉及国家专项审批许可的，取得专项审批许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

    2、原《公司章程》第四章第三十四条为：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。”

    现修订为：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

    公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。

    控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。”