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常州爱特科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

发稿时间: 2017-05-23 16:16   

 

证券简称:爱特科技    证券代码:831134      主办券商:申万宏源

常州爱特科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开情况

    常州爱特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2017年5月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月12日以书面通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由何寿根董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

    会议以投票表决方式审议通过如下议案:

   (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并提交股东大会审议;

    公司拟将经营范围变更为:“计算机软件、电子元器件、通用设备、专用设备、电气机械和器材、仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、电子仪器设备、计算机、通信和其他电子设备、支吊架、阻尼器、电池、新型能源装备的设计、研发、制造、销售;电力设备运维服务;计算机应用服务(除专项规定);上述产品的技术咨询及服务;办公设备销售。(凡上述范围内涉及国家专项审批许可的,取得专项审批许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

    表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议;

    具体修改见附件。

    表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (三)审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

 

特此公告。

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日


附件:

    1原《公司章程》第二章第十二条为:“公司经营范围:计算机软件、电子元器件、通用设备、专用设备、电气机械和器材、仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、电子仪器设备、计算机、通信和其他电子设备、支吊架、阻尼器、电池的设计、研发、制造、销售;电力设备运维服务;计算机应用服务(除专项规定);上述产品的技术咨询及服务;办公设备销售。(凡上述范围内涉及国家专项审批许可的,取得专项审批许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

    现修订为:“公司经营范围:计算机软件、电子元器件、通用设备、专用设备、电气机械和器材、仪器仪表、环境监测专用仪器仪表、电子仪器设备、计算机、通信和其他电子设备、支吊架、阻尼器、电池、新型能源装备的设计、研发、制造、销售;电力设备运维服务;计算机应用服务(除专项规定);上述产品的技术咨询及服务;办公设备销售。(凡上述范围内涉及国家专项审批许可的,取得专项审批许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

    2、原《公司章程》第四章第三十四条为:“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

    公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务,不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。”

    现修订为:“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

    公司的控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务,不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司及其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益。

    控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包括:向公司拆借资金;由公司代垫费用,代偿债务;由公司承担担保责任而形成债权;无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产;无偿使用公司的劳务等人力资源;在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况,应立即督促其归还,并履行信息披露义务。”

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