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常州爱特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

发稿时间: 2017-06-08 09:35   

证券代码:831134          证券简称:爱特科技         主办券商:申万宏源

常州爱特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年6月7日

2.会议召开地点:常州市新北区河海西路158号

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:臧小兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份28,847,400股,占公司股份总数的72.01%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

1.议案内容

公司已于2017年5月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数28,847,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容无需任何股东回避表决。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

1.议案内容

公司已于2017年5月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数28,847,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)常州爱特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

特此公告



                                                                                                                                                                                                                                                          常州爱特科技股份有限公司
                                                                                                                                                                                                                                                                         董事会
                                                                                                                                                                                                                                                                 2017年6月7日

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