常州爱特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
发稿时间: 2017-06-08 09:35
常州爱特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月7日
2.会议召开地点:常州市新北区河海西路158号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:臧小兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份28,847,400股,占公司股份总数的72.01%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;
1.议案内容
公司已于2017年5月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数28,847,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
1.议案内容
公司已于2017年5月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-011),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数28,847,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容无需任何股东回避表决。
三、备查文件目录
(一)常州爱特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
特此公告
常州爱特科技股份有限公司 地址:江苏省常州市新北区河海西路158号