证券代码：831134          证券简称：爱特科技       主办券商：申万宏源


                                      常州爱特科技股份有限公司
                                    2017年年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月14日
2.会议召开地点：常州市新北区河海西路158号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何寿根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份31,245,400股，占公司股份总数的77.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数31,245,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数31,245,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数31,245,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数31,245,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数31,245,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(六)审议通过《2017年度利润分配的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数31,245,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（七）审议通过《关于聘请（续聘）致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数31,245,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（八）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数29,925,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东范荣回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
律师姓名：陈春明、尹涛
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）常州爱特科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
（二）江苏东晟律师事务所出具的关于常州爱特科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。






                                                                                                                        常州爱特科技股份有限公司
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                                                                                                                               2018年5月14日