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常州爱特科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

发稿时间: 2018-06-08 09:30   

证券代码:831134          证券简称:爱特科技       主办券商:申万宏源


                                      常州爱特科技股份有限公司
                                    2017年年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月14日
2.会议召开地点:常州市新北区河海西路158号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何寿根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份31,245,400股,占公司股份总数的77.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数31,245,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数31,245,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数31,245,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数31,245,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数31,245,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(六)审议通过《2017年度利润分配的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数31,245,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(七)审议通过《关于聘请(续聘)致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数31,245,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-006),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数29,925,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容涉及关联交易事项,关联股东范荣回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称:江苏东晟律师事务所
律师姓名:陈春明、尹涛
结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序、法规及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)常州爱特科技股份有限公司2017年年度股东大会决议;
(二)江苏东晟律师事务所出具的关于常州爱特科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。






                                                                                                                        常州爱特科技股份有限公司
                                                                                                                                     董事会
                                                                                                                               2018年5月14日

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