常州爱特科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知公告
发稿时间： 2020-04-28 12:50
证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源
常州爱特科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为 董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 |
（四） 会议召开方式
本次会议采用 现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月19日14:00至16:00。
预计会期0.5天。 |
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出的席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 831134 | 爱特科技 | 2020年5月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏东晟律师事务所的律师 （如有）。
（七） 会议地点
常州市新北区河海西路158号 |
（一）审议《2019年度董事会工作报告》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。 |
（二）审议《2019年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。 |
（三）审议《2019年度财务决算报告》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。 |
（四）审议《2020年度财务预算报告》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。 |
（五）审议《2019年度权益分派方案》
为公司长远发展考虑，公司2019年度拟不进行权益分派。 |
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。 |
（七）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。 |
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。 |
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。 |
（十）审议《2019年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。 |
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。 |
（十二）审议《关于提请免去刘敏女士公司监事的议案》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。 |
（十三）审议《关于任命朱静女士为公司第三届监事会监事的议案》
议案内容详见 2020年4月28日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。 |
上述议案 存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案 不存在累积投票议案，议案序号为；
上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为；
上述议案 不存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为。
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 |
（二） 登记时间：2020年05月18日
（三） 登记地点：常州市新北区河海西路158号
（一） 会议联系方式：联系人：臧小兰 联系地址：常州市新北区河海西路158号 联系电话：0519-83111728 传真：0519-83111839 邮政编码：213000
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（一）《常州爱特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》； （二）《常州爱特科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。 |
常州爱特科技股份有限公司 董事会
2020年4月28日
常州爱特科技股份有限公司 地址：江苏省常州市新北区河海西路158号
