证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源
常州爱特科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月8日
2.会议召开地点：常州市新北区河海西路158号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何寿根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份28,295,000股，占公司股份总数的77.69%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(六)审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(七)审议通过《修改公司章程》的议案
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司利润分配及资本公积转增股本，修改公司章程相关事项的议案》
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（九）审议通过《关于聘请（续聘）致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
（十）审议通过《关于补充确认2016年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数19,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东何寿根回避表决。
（十一）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
公司已于2016年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数28,295,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
律师姓名：陈春明、尹涛
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）常州爱特科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
（二）江苏东晟律师事务所出具的关于常州爱特科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
